नई दिल्ली

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक साथ कई शहरों में छापेमारी की, जिसमें पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी की मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कम से कम नौ अन्य जगहों पर 1,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में संपत्तियां जब्त की गईं.

 

तिवारी द्वारा प्रवर्तित कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के कार्यालयों की तलाशी दिल्ली और मुंबई के अलावा लखनऊ में पांच स्थानों और गोरखपुर, नोएडा, सीतापुर और महाराजगंज में एक-एक स्थान पर समन्वित कार्रवाई में की गई.

 

एक अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइस, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और कई चल-अचल संपत्तियों का विवरण बरामद और जब्त किया गया.

 

तिवारी की कंपनी, जिस पर पहले से ही भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, पर संदेह है कि उसने बैंकों के एक संघ से ऋण के रूप में मिले 1,500 करोड़ रुपये को डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग किया है.

 

एक अधिकारी ने बताया कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड भी कथित तौर पर ऋण लेने के लिए जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने में शामिल है.

 

समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले तिवारी बीएसपी विधायक रह चुके हैं. वह दिवंगत कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं. फरवरी 2024 में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, अहमदाबाद और गुड़गांव में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था. उस अवसर पर भी, ईडी के अधिकारियों ने अपराध की आय का पता लगाने और उसे उजागर करने के लिए तिवारी के साथ-साथ जीईएल के अन्य निदेशकों और ठेकेदारों की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की तलाशी ली थी. ईडी ने सीबीआई द्वारा जीईएल द्वारा अपने निदेशकों/प्रवर्तकों/गारंटरों के साथ मिलीभगत करके 754 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की. ईडी की जांच में पता चला कि ऋण राशि को कंपनी के मुख्य प्रमोटर तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा संचालित और नियंत्रित विभिन्न संबंधित चिंताओं में ले जाकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे बैंकों के संघ को गलत तरीके से नुकसान हुआ. उनके कई रिश्तेदार मेसर्स जीईएल कंपनी में निदेशक, शेयरधारक या गारंटर हैं. इस मामले में, नवंबर 2023 में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें 72.08 करोड़ रुपये की विभिन्न संपत्तियों को कुर्क किया गया था. पिछले साल तलाशी के दौरान, ईडी ने पाया कि निवेश और ब्याज मुक्त ऋण की आड़ में धन को डायवर्ट किया गया था, और जीईएल द्वारा अपनी समूह कंपनियों को अग्रिम राशि दी गई थी. जब ऋण खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गया, तो कुछ उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को बिना किसी प्रतिफल के बेनामी/कागजी संस्थाओं को भी हस्तांतरित कर दिया गया.